武鋼整改營銷領域利益輸送問題：已問責151人次

武漢鋼鐵(集團)公司委員會今天通報巡視整改情況，通報稱，針對營銷工作中制度執行不嚴，存在利益輸送和廉潔從業等方面問題，根據整改工作要求，抽查2012年至2015年6月的營銷合同執行情況，巡視期間對151人次相關人員進行嚴肅問責。

根據中央統一部署，2015年2月28日至4月28日，中央第十三巡視組(以下簡稱中央巡視組)對武漢鋼鐵(集團)公司(以下簡稱武鋼或公司)進行了巡視。6月11日，中央巡視組向武鋼黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作條例有關規定，現將巡視整改情況予以公布。

針對關于違規決策，管理混亂，造成國有資產巨額損失問題，通報稱，通過查找公司在違規決策、采購營銷領域利益輸送方面的問題，暴露出公司黨委對“三重一大”制度重視不夠，沒有嚴格依法依規、集體民主決策;公司集體決策制度不完善、制度的可操作性不強;對采購營銷等重點領域監管不力，管理制度流于形式等問題，造成國有資產流失嚴重。對此，公司黨委高度重視，認真加以整改。

關于采購環節管理混亂的問題，通報指出：

一是聚焦公司大宗原燃料、輔材備件采購，全面清查國貿公司供應商，堅決推進直供直采，斬斷利益輸送鏈條。整改期間，武鋼黨委就國貿公司違規與私企武寶聯公司進行礦石買賣問題進行了認真檢討和反思，發現存在以下問題：

①未執行立戶規定。在未按制度要求對武寶聯公司立戶評審的情況下，經時任總經理孫文東批準，2007-2008年國貿公司原料部就與武寶聯進行了礦石交易，嚴重違反了公司管理制度;

②低出高進造成武鋼重大損失。在銷售給武寶聯公司的礦石中，有2.41萬噸在礦石價格大幅下跌后又原價回購，致使武鋼損失1500余萬元;

③合同管理混亂，采購與銷售決策未經過有效論證和研究，相關人員涉嫌利益輸送，層層審核形同虛設。2009年武鋼黨委對相關責任人給予了相應處理，但對主要負責人孫文東追責不到位。武寶聯公司已于2009年注銷工商登記，退出武鋼市場。巡視期間，孫文東、景宏杰等人已被司法追究。整改期間，武鋼黨委以此為鑒，認真分析原因，反思制度漏洞，制定相應措施，修訂了相關貿易管理制度，杜絕類似利益輸送問題發生。

針對巡視反饋意見中關于“在武鋼與河南永煤集團建立戰略合作關系的情況下，原物資供應公司仍通過不具備供應資格的私營企業作為中間商采購無煙煤，使中間商獲取不當利益1.03億元”的問題，武鋼黨委也進行了認真的調查，發現存在以下問題：

①立戶審核不嚴，致使不合格供應商進入武鋼市場。2001年，原物資供應公司僅根據永煤集團的推薦而沒有嚴格按標準把關就同意盛昌公司為武鋼供應無煙煤;

②在武鋼與永煤建立戰略合作關系后，沒有及時清退盛昌公司的供方資格。2003年8月，武鋼投資了2000萬元入股永煤集團控股的河南龍宇能源股份有限公司，本應作為雙方煤炭供應的直接渠道，取消中間環節，但盛昌公司仍作為武鋼無煙煤的中間商，直到2011年4月，才終止其供應資格。對此，武鋼黨委進行了反思，對供方管理制度進行了修訂，該公司已被武鋼清退，并對時任武鋼物資供應公司燃料部負責人進行誡勉處理。

此外，公司還對巡視反饋意見中提出的其他13家不具備資格或有特殊關系的中間商進行了清查，截至2015年7月，已全部清退。與此同時，舉一反三，進一步優化供方管理，對所有采購領域中間商展開拉網式排查，取消了輔材備件、原燃料、鋼材出口及運輸等115家不合規及業績考評較差的供應商資格，徹底凈化供方渠道。

二是完善采購制度體系，優化管理流程。組織對國貿公司前期已制訂的128個管理制度和66個管理流程，進行了重新清理。整改期間，新增供方廉潔分級管理、采購資金支付規則等4個管理制度;修訂了供方管理、采購招標管理、價格管理、相關貿易管理、鋼材出口等10個制度，優化了煤炭采購、礦石采購2個核心業務流程，從制度上解決采購環節管理混亂問題。

三是加大采購業務公開力度，強化權力監督。整改期間，公司組織對國貿公司全部重點敏感崗位進行逐一清查，清理出447個廉潔風險點、451個權力點和328個制度約束點，作為防止利益輸送的重點來抓。充分發揮采購重點業務信息公開系統的優勢，將計劃、合同、價格、質量、供應商和庫存等6大重點業務、28個方面重點采購信息納入動態監控;針對備件材料采購“帶帽計劃”個性問題，系統及時披露每筆業務的經辦審批人員、供方名稱、采購價格等信息，相關單位齊抓共管;全面公開供方名冊，根據供方廉潔分級最新要求，公布藍名單161家、黃名單6家、黑名單290家，紀檢監管部門可實時就異常變化向專業部門發出函詢，對采購活動進行重點關注和監督，變事后監控為事中動態監控。

四是嚴肅追責問責，盡力減少損失。巡視期間，武鋼認真反省國貿公司有關利益輸送問題。針對武寶聯公司情況，2010年國貿公司將應付武寶聯的賬款予以沒收，并上繳公司罰沒賬戶，挽回經濟損失83萬元，(現因該公司涉及孫文東案件，追回損失事宜待司法判決后武鋼再做處理)。公司通過拉直所有國有大礦煤炭采購，可節約成本4580萬元/年，取消有色金屬中間商可節約成本1000萬元/年。巡視期間，除被司法追究的相關人員外，國貿公司另有23人受到嚴肅追責。

五是開展采購管理專項治理。公司采取單位全面自查與重點檢查結合、梳理管理流程與清理規章制度相結合、集中專項整治與建立長效機制相結合的模式，深入開展清理采購領域利益輸送問題和廉潔風險點工作，除國貿公司外，其他單位共排查出采購問題85項，清退不合格供應商75家，追究責任103人次(其中：黨紀處分30人次，政紀處分31人次，誡勉談話3人次，經濟責任制考核39人次)，制訂整改措施174條，完善制度80個，優化管理流程58個，推動公司建立健全協同有效的采購管理流程及制度體系，并以信息化手段促進采購業務公開化，杜絕采購領域利益輸送和腐敗問題重復發生。

關于營銷領域的利益輸送和廉潔風險點問題，通報指出：

一是全面清理營銷領域出現的利益輸送問題，大力拓展營銷渠道，增加直供客戶，提高市場競爭能力。圍繞價格管理核心，面對當前嚴峻的市場形勢，把“同質不同價”個性銷售政策的規范化和提高直供比例問題作為整改工作重點，同時組織各單位查找營銷業務各環節的管理漏洞，查找出64個需整改事項，制定了115條整改措施并逐一落實。新增29家優質客戶，清退不合格分銷商19家，營銷總公司把8家重點品種客戶轉入直供渠道，鋼材銷售直供比例將達到62.32%，比巡視前提高6.51%。

二是嚴格營銷制度執行，強化檢查監督。對營銷工作中制度執行不嚴，存在利益輸送和廉潔從業等方面問題嚴肅追責。根據整改工作要求，結合服務客戶需要，公司全面組織開展營銷領域價格管理、合同執行、資源計劃、運輸倉儲、產品質量異議等環節制度執行情況檢查，通過抽查2012年至2015年6月的營銷合同執行情況，巡視期間對151人次相關人員進行嚴肅問責(其中：黨紀處分3人次，政紀處分3人次，通報批評27人次，誡勉談話14人次，經濟責任制考核104人次)。

三是建章立制，促進營銷管理提升。整改期間，公司建立完善營銷管理制度75個，優化價格、渠道、倉儲、物流、結算以及質量異議處理等方面管理流程39個，同時制定下發了營銷領域價格管理等敏感崗位人員權力清單，強化信息系統建設，新建價格決策和價格文件發放管理系統，與公司現有的ERP、CRM、SCM等價格執行系統對接，實現價格策劃、決策、執行、監督等全流程網上運行，確保營銷工作高效、公平、公開、陽光運行。

四是開展廢次材處理專項整改工作。公司組織職能部門及相關單位全面清理所有廢次材處理項目的制度依據和業務流程，查找廢次材流向、價格制定和資源供應等環節管理漏洞。針對制度不完善、部分項目存在與外單位合資、用料單位沒有及時返回邊角余料等不規范問題，公司已暫停廢次材處理。正在修訂完善《武漢鋼鐵(集團)公司二次資源綜合利用管理辦法》、《武漢鋼鐵(集團)公司廢鋼鐵管理辦法》，明確廢次材處理項目的規劃管理原則，完善廢次材資源配置和價格市場化形成機制，強化廢鋼鐵回收管理要求等。同時，嚴格審核合資方資格，杜絕廢次材處理過程中發生利益輸送或廉潔風險問題。

關于一些重大項目違規決策的問題，通報指出：

一是全面清查重大項目決策程序。針對中央巡視組反饋意見提出的2012年以來21個重大項目違規決策問題，公司黨委舉一反三，將清查時間延伸至2010年，對2010-2014年“三重一大”項目決策程序進行了全面清查。經查，2010-2014年，公司68個重大項目中有41個沒有經過集體決策，比例高達60%。主要問題是公司黨委民主觀念不強、風險意識欠缺，“三重一大”制度沒有及時修訂完善，集體決策程序履行不到位，投資審核把關不嚴、監督不力。公司黨委將加強對“三重一大”決策制度的學習，不斷增強民主決策、集體決策意識和風險意識，嚴格落實2014年10月新修訂的《“三重一大”決策實施辦法》，按照確定的重大項目額度，對所有“三重一大”項目嚴格履行集體決策程序。自新的制度出臺以來，所有重大項目均經公司領導班子集體研究。整改期間，修訂了《固定資產投資管理辦法》，對其中與“三重一大”要求不適應條款進行了修改，明確規定“三重一大”項目必須集體決策，對非“三重一大”項目由董事會授權，總經理審批。同時開展責任追究，對投資管理部門、制度制訂部門和制度管理部門時任主要負責人誡勉談話，并進行經濟責任制考核。

二是深入清查消防隱患工程違規決策問題。針對中央巡視組指出的消防隱患整改工程問題，我們對該項目決策過程進行了認真清查和深刻反思。發現的主要問題是：①集體決策意識和風險意識欠缺;②投資立項把關不嚴;③項目監管不力。針對該問題，武鋼開展責任追究，對消防安全管理部門、投資管理部門和工程建設管理部門時任主要負責人誡勉談話，并進行經濟責任制考核;項目招投標存在的相關問題已著手開展調查。同時加快推進未完工項目建設。

三是深入清查巴西項目違規決策問題。針對中央巡視組指出的巴西項目問題，武鋼認真調查分析了巴西MMX項目決策過程。發現的主要問題是：①先拍板后論證;②后續風險沒有控制;③境外投資管理制度缺乏。針對這一問題，武鋼黨委進行了深刻反思，多次組織學習“三重一大”決策制度，深刻認識到違規決策危害性和給企業帶來的嚴重損失，一定深刻汲取巴西項目投資教訓，嚴格履行“三重一大”決策程序，加強國際項目投資規則的學習，強化“走出去”的風險意識，努力提高國際化經營水平。嚴格落實2014年修訂的《武鋼境外投資管理辦法》，建立完善境外投資管理制度及工作流程，對所有投資項目嚴格把關，經過嚴格論證后再依法依規決策。同時開展責任追究，對相關責任人進行誡勉談話并實施經濟責任制考核。