電信詐騙的破案流程;電信詐騙的破案流程圖

詐騙是常見的電信網絡詐騙手段，隨著反詐力度的加大，犯罪團伙在不斷翻新手法。江蘇揚州警方破獲了一起特大跨境詐騙案。涉案團伙在全國范圍內詐騙三千多人，涉案金額高達近3億元。

揚州的李女士是一名家庭主婦，一次偶然的機會她在微信群中看到一條做手工兼職的廣告。李女士便下載了名叫“義烏手工”的APP，注冊后客服稱其符合公司要求，可以為李女士派單做任務。這個派單就是制作手串，由公司向她郵寄珠子和串繩等原材料，制作手串計件付費，一天可以輕松賺取約200元。

由于郵寄需要3-7天時間，客服便推薦李女士在等待期間做一些福利小活動，完成任務就可以輕松賺幾十塊錢。李女士按照客服指引開始做這些小任務，卻不知已經掉入詐騙分子的圈套，遭遇連環套詐騙，最終被騙了5萬多元。

李女士覺得可以靠這方式來賺錢，便又在對方的提示下下載了“義烏手工”APP來完成返利更多的任務，在進入軟件愛心公益模塊后，客服要求李女士充值100元，按步驟點擊其中“福祿壽喜”四個字中的“?！弊旨纯色@得40%的返利，李女士按照提示充值點擊福字完成后，對方如約向她轉賬140元。殊不知，這也是李女士從對方那里收到的最后一筆錢。

任務過程中，李女士在對方提示下充值500元，按照要求完成任務后，卻被告知操作錯誤，導致無法提現。如果想提現就要再做一次任務，并且充值金額要加倍。李女士無奈再次充值1000元，同樣按照要求完成任務后，卻依然被告知由于她的操作錯誤，依然無法提現。

她需要再次加倍充值，另做一次任務才能拿到之前投入的所有本金和返利。如此反復幾次，李女士已經將所有積蓄5萬多元全部投入進去，直到她打電話向朋友借錢試圖繼續完成任務時，才被朋友一語驚醒。

李女士的遭遇并非個案，事實上從2021年12月至2022年6月期間，江蘇揚州接連發生32起類電信網絡詐騙案件，累計損失528萬元。而這32起案件受害人所使用的均為同一款APP，警方判斷是同一伙人實施，決定并案處理，第一時間啟動大案偵辦機制，由刑偵支隊牽頭，相關警種配合成立專案組，全力對該案展開偵查。

專案組調查發現，這個團伙藏匿于境外，偵查面臨著人員追蹤難和資金追溯難的兩大難題。

揚州市反通訊網絡詐騙中心民警 陳逸霄

第一點是人員難追蹤。此類案件犯罪集團的主犯以及骨干分子往往常年滯留在境外，短期內也沒有入境的準備，對案件造成一定的困難，使我們辦案的周期變得非常長；第二點是資金難追蹤。往往受害人的錢被騙了以后，資金快速地轉移到虛擬幣市場，進入區塊鏈以后，我們就很難對資金進行追溯，同時區塊鏈在境外，也便于境外犯罪團伙骨干和主犯的提現。

為了尋找突破口，專案組不放過一絲一毫的線索，深度研判、開展大量工作，成功查明了犯罪嫌疑人窩點的位置。

專案組掌握了聊天記錄以后，迅速明確了三名犯罪嫌疑人身份。對這三名犯罪嫌疑人進行研判分析后發現，他們均有一個共同的關系人，這名共同關系人有前往阿聯酋的出境記錄，并且現已歸國，于是專案組迅速出擊將該名犯罪嫌疑人帶回。

經審訊，該名犯罪嫌疑人如實供述了他在阿聯酋從事詐騙的違法犯罪行為。

據犯罪嫌疑人交代，該電信網絡詐騙團伙有近兩百人。該團伙有12條線專門對接國內受害者，對受害者實施電信網絡詐騙。但是對這近兩百人的身份，這名犯罪嫌疑人卻一無所知，因為在境外，他們彼此間都使用代號進行聯系。

經專案組開展大量工作后，該名犯罪嫌疑人指認出三名同伙。專案組立即布控將三人帶回審訊。隨著三人的交代和警方不斷地深入研判偵查，最終專案組逐步確定了這個團伙在境外所有高層的。

在隨后的8個月內，該團伙84名境外涉嫌電信網絡詐騙犯罪嫌疑人陸續回國，被警方抓獲歸案。

揚州市反通訊網絡詐騙中心主任 韓兵

我們對整個案件組織了集中收網行動，成功實現了對該起案件的全鏈條打擊。出動700余名警力，在吉林、福建、河南等20余個省份，共計抓獲犯罪嫌疑人300多名。

專案組對該案的偵破從一開始就分作兩個方向同時進行，一個是對境外詐騙人員的研判分析，另一個則是對境內人員的打擊抓捕，兩個方向都投入了眾多警力。

看似是“地推”掃碼送禮品，實則是引流搞詐騙。境外團伙在境內投入大量資金雇傭了一批人，為他們實施地面推廣。

很多的電信網絡詐騙受害人都是從微信群看到的兼職廣告，點擊后一步步進入圈套，最后才導致被騙。而這些地面推廣的人員，假借推廣兼職廣告，以毛絨玩具為誘餌，要求對方在手機微信群轉發兼職招聘廣告，才能免費領取禮品。

犯罪嫌疑人通常到商場、街邊店面等人多的地方幫助境外詐騙犯罪團伙進行“地攤”推廣，從中獲取報酬。

據專案組的統計，該團伙在揚州范圍內成功詐騙 32起，詐騙金額528萬元。

經專案組研判分析發現，“地推”人員活動范圍卻廣泛分布在江西、江蘇、山東、湖南等四個省份。

專案組隨即組織警力集中對四省進行走訪調查，串并了全國3287個案件，該團伙涉案詐騙金額達到了驚人的2.86億元。

經過專案組集中收網，最終抓獲了200多名地面推廣人員。

通過對詐騙分子作案過程的梳理發現，“電信網絡詐騙”的全部流程是由接待、開發、導師三個環節完成。

第一個環節。受害者掃描兼職廣告上的二維碼，進入一個企業微信群，這個環節由接待與受害人接觸。再將受害者拉入指定群聊里，以簡單工作高額回報為由推薦下載各類虛假軟件。

第二個環節。當受害者下載APP 后，由開發與受害者接觸。開發會確認受害者的兼職身份，并告訴受害者，做手工的零件已經寄出，需要三四天才能收到，這期間可以做一些任務賺點零花錢，再次把受害者拉到另外的群里，讓受害人跟著群里的客服做些簡單任務進行。

這些任務都是隨機挑選各不相同的，但是有一單任務則相同，便是需要受害者給慈善機構捐款一塊錢，一方面是為了博取受害者的信任，另一方面是因為慈善捐款必須使用手機銀行，能否完成該任務可以讓詐騙分子知曉受害者是否開通手機銀行，為下一步詐騙做準備。

第三個環節。在受害者已經對詐騙分子有了一定信任后，這時導師會入場，帶領受害者完成更高級別的任務，而高級別任務則需要受害者投入更多的資金。剛開始受害人完成任務的盈利都是小額的，是境外詐騙團伙實施詐騙前的鋪墊，到受害者完成幾輪任務后，詐騙團伙便開始實施詐騙。

在受害者充值后，會被告知需要再繼續充值完成另外的任務湊成一單才能進行提現，而受害者一旦繼續充值超過300元后，將不可能再拿到任何的返利。在完成任務一錯再錯的情況下，受害者的資金將全部被騙光，此時沒有積蓄的情況下導師甚至還會教你如何去網上貸款，繼續完成任務，從而越陷越深。

根據警方統計，這伙電信網絡詐騙團伙正是通過這樣的詐騙方式，在全國范圍內共計詐騙3287人，單人詐騙金額最高達到480萬元。

警方提醒廣大群眾一定要謹記“三不一多“原則，可以避免上當受騙。

揚州市公安局刑警支隊支隊長 何炎

防范電信網絡詐騙要做到“三不一多”，未知鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉賬匯款多核實 。

如果不小心遭遇詐騙，受害者要第一時間撥打110，詳細講述被騙的過程和騙子的手機號、QQ、微信、支付寶等聯系方式，并提供轉款方式、轉款時間及雙方轉款賬號等信息。

來源：公安部刑偵局