廣西省最新詐騙名單,2023詐騙案破獲消息

來源：廣西法治日報

幫人辦幾張銀行卡

不要本錢，動動手指，刷刷流水

幫人提取幾筆現金

就能輕松賺到“好處費”

倘若真的這樣做

你可能已經涉嫌

幫助絡犯罪活動罪成為詐騙犯罪分子的“幫兇”必將受到法律的嚴懲

近日，崇左警方成功摧毀一特大涉詐洗錢犯罪團伙，一舉打掉涉電信網絡詐騙黑灰產窩點8個，抓獲犯罪嫌疑人47人，查繳作案電腦30余臺、對公賬戶500余套，查扣涉案資金1.2億元、各類豪車14輛。

銀行流水異常漏端倪

2022年12月，崇左市公安局民警在工作中獲取重要信息，轄區居民黃某名下多張銀行卡交易明細異常，其名下銀行賬戶存在涉案記錄，且交易對象多為外省銀行卡賬戶，交易頻繁、金額巨大，具有明顯洗錢特征；同時警方接到了群眾報案及相關銀行系統移交的可疑線索。

高度重視成立專案組

民警根據線索開展研判后發現，多條線索都指向了黃某及其背后的團伙，涉及電信網絡詐騙、網絡等違法犯罪活動。鑒于該案黑灰產鏈條多、區域跨度廣、涉案人員多，刑偵支隊第一時間匯報局領導，副市長、市公安局黨委書記、局長朱園春高度重視，聽取案件情況匯報，指示啟動1+3+N合成作戰機制，抽調市縣兩級公安機關精干力量組成聯合專案組，持續推進專案偵辦工作。

警方千里出擊端窩點

專案組經過細致縝密偵查后，掌握了該團伙的組織框架、運營模式、作案手法、資金流向，獲取了該團伙的大量違法事實。在鎖定犯罪團伙藏匿窩點后，2023年4月4日晚，崇左警方組織150多名警力，并聯合多地警方分別在天等、大新、隆安、北流以及重慶、東莞、惠州、宜春等四省七市（縣）同步對目標對象展開收網抓捕行動，一舉摧毀此特大犯罪洗錢團伙。

經調查，該團伙已經為電信網絡詐騙犯罪洗錢超過50億人民幣，主要犯罪嫌疑人等對犯罪行為供認不諱，目前均已被執行逮捕，案件正進一步偵辦中。

警方提醒

廣大群眾要提高個人信息保護意識，絕不能為了蠅頭小利，外借、轉、電話卡一旦被他人利用實施犯罪，不但會影響個人征信還會因涉嫌幫助絡犯罪活動罪被追究其法律責任。

法條科普

根據《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》第三十一條：任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯網賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構代理關系開立上述卡、賬戶、賬號等。

違反本法第三十一條第一款規定的，沒收違法所得，由公安機關處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款；情節嚴重的，并處十五日以下拘留。

來源：崇左警方